Avis de convocation a l’assemblée générale ordinaire

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Banque Nationale Agricole sont invités à assister à la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Vendredi 29 Avril 2022 à 11 Heures à l’Hôtel LAICO Tunis – Place Des Droits de l’homme – Avenue Mohamed V - Tunis et ce pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :

• Lecture des rapports du Conseil d’Administration sur l’activité et les états financiers individuels de la B.N.A, sur l’activité du groupe B.N.A et sur les états financiers consolidés relatifs à l’exercice 2021.
• Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels de la B.N.A et sur les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2021, ainsi que du rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif aux opérations visées par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales et les articles 43 et 62 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et établissements financiers.
• Approbation des rapports du Conseil d’Administration ainsi que des états financiers individuels et consolidés de l’exercice 2021 et des opérations et conventions mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.
• Quitus aux membres du Conseil d’Administration de leur gestion pour l'exercice 2021.
• Affectation du résultat de l’exercice 2021.
• Autorisation de rachat / cession d’une partie des actions de la Banque.
• Autorisation d’émission d'un ou plusieurs emprunts obligataires.
• Fixation du montant des jetons de présence des membres du Conseil d’Administration et de la rémunération des présidents et des membres des comités émanant du Conseil d’Administration.
• Désignation de membres au conseil d’administration.
• Désignation des Commissaires aux Comptes.
• Pouvoirs à conférer pour accomplissement des formalités légales.

Conformément à l’article 40 des statuts de la Banque Nationale Agricole l’Assemblée Générale Ordinaire se compose des actionnaires propriétaires d’au moins dix actions libérées. Toutefois, plusieurs actionnaires peuvent se réunir pour atteindre le minimum susvisé et se faire représenter par l’un d’eux.
Les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d’une délégation de pouvoir à déposer au siège de la banque soit avant cinq jours, ou alors le jour de l’assemblée.

La Présidente du Conseil d’Administration